EEUU y México castigan red de huachicol del CJNG: 11 cuentas bloqueadas
El Tesoro de EE.UU. y la UIF México bloquearon a 20 personas y empresas ligadas al CJNG por huachicol y lavado de dinero. Quiénes son y qué esquemas usaban.
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Etiqueta: UIF
Lotería Nacional y Hacienda, firman convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional que permitirá consolidar mecanismos de ...
Investigan a influencers que estarían al servicio de grupos criminales para lavado de dinero
Se dio a conocer que 64 influencers, radicados en Sinaloa, estaría siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntamente colaborar con 'Los Chapitos' y 'La Mayiza', grupos ...
Por filtración de datos personales, la senadora Xóchitl Gálvez prepara denuncia contra AMLO, Hacienda y UIF ante la FGR
Tras la filtración de datos personales y contratos con empresas privadas durante la conferencia mañanera, Xóchitl Gálvez prepara una denuncia contra el presidente, Hacienda y la UIF ante la Fiscalía ...
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