El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a 11 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por robo y venta ilegal de hidrocarburos: huachicol. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México sumaron las 9 personas morales y 2 personas físicas más a la Lista de Personas Bloqueadas, individuos y empresas con sus recursos financieros congelados. La acción es una de las operaciones binacionales más concretas contra el huachicol del CJNG en lo que va del año.
“De acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito. Asimismo, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor”, dice el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Cómo operaba la red: empresas de fachada y efectivo
La red no movía gasolina robada en camiones sin placas. Según el análisis de la OFAC y la UIF, los operadores construyeron un entramado de empresas en los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para darle apariencia legal al combustible sustraído. Por fuera, parecían negocios normales. Por dentro, eran el canal para convertir litros robados en dinero limpio.
Los esquemas detectados incluyen transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y compra de bienes de alto valor, es decir, el manual clásico de lavado de dinero aplicado a una industria que mueve miles de millones de pesos al año. La UIF identificó además discrepancias entre los ingresos declarados ante el SAT y el dinero real observado en el sistema financiero — una brecha que en estos casos suele ser la huella más difícil de borrar. El huachicol dejó de ser solo un problema de ductos; cómo el crimen organizado infiltró la cadena de suministro de combustibles para convertirse en un negocio con contabilidad doble.
Qué significa que estén en la Lista de Personas Bloqueadas
Estar en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF implica que ninguna entidad financiera en México puede operar con esos sujetos: cuentas congeladas, créditos cancelados, transferencias bloqueadas. Del lado estadounidense, la designación de la OFAC tiene el mismo efecto en el sistema financiero global — cualquier banco con operaciones en dólares que toque ese dinero enfrenta sanciones.
En total, 11 sujetos — dos personas físicas, nueve personas morales designadas — quedaron aislados financieramente de manera simultánea en ambos países. La coordinación no es menor: México y Estados Unidos rara vez se mueven al mismo tiempo y con la misma lista. Que lo hagan aquí, bajo los estándares del GAFI, envía una señal sobre qué tan profundo llegó la investigación.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita”, finaliza el comunicado conjunto.
