México

Investigan redes de lavado y cuentas millonarias en torno al gobernador Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo a información publicada por el diario Reforma, los amigos más cercanos del gobernador de Morelos y exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF y la Fiscalía General de la República tras detectar cuentas millonarias y redes de lavado. La publicación indica que tanto las amistades

CC News

De acuerdo a información publicada por el diario Reforma, los amigos más cercanos del gobernador de Morelos y exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF y la Fiscalía General de la República tras detectar cuentas millonarias y redes de lavado.

La publicación indica que tanto las amistades de Blanco, como familiares, su secretario particular y el Jefe de la Oficina del Gobernador, están inmiscuidos en esta investigación realizada por la UIF.

¿Por qué comenzaron las investigaciones?

Por presuntos depósitos injustificados. La UIF identificó en la cuenta de Jaime Tamayo Godínez, apoderado de la marca ‘Cuauhteminha’, depósitos que ascienden a 558.2 millones de pesos, entre los años 2013 y 2019, específicamente de los que se hicieron entre agosto de 2016 a octubre de 2018, que asciende a 505.4 millones de pesos para Comercializadora Prato, catalogada como empresa fantasma.

Aunque sea Tamayo quien más dinero administra entre el primer círculo de Blanco, también la UIF denunció ante la FGR a édgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Cuauhtémoc, por hacer depósitos injustificados a la esposa de Cuauhtémoc -200 mil pesos el 12 de febrero del 2019- y un retiro en cheque de 160 mil pesos a favor del medio hermano de Blanco, Ulises Bravo Molina. La causa de la denuncia es que son injustificados porque no se advierte una relación distinta que la del parentesco.

¿Sólo los investigan a ellos?

No. La Fiscalía General de la República también investiga a José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina del Gobernador, luego de la compra de un departamento subvaluado y por depósitos a sus cuentas en estados Unidos, superiores a los 25 millones de pesos. Además, sin tener ingresos propios, Claudia Mondragón Sánchez, esposa de Sanz, adquirió en 1.4 millones de pesos un departamento del Condominio Forest Hills, en Cuernavaca, cuyo valor comercial es de 4 millones en realidad.

Podría interesarte:

AMLO revela documento confidencial de un ‘bloque opositor’ para revocarlo en 2022

La ola de conciertos en CDMX no se detiene, Bunbury y Lana del Rey anuncian próximos conciertos.

México vibra con la música: Bunbury y Lana Del Rey anuncian conciertos

Dos grandes artistas regresan a los escenarios en México. Enrique Bunbury y Lana Del Rey anuncian emocionantes conciertos que no puedes perderte. ¡Prepárate para vivir una experiencia musical inolvidable!
Joyce Kauffman
Roger Waters indignó a la comunidad internacional por salir vestido con elementos nazis en uno de sus conciertos.

Roger Waters es atacado por utilizar vestimenta Nazi en sus conciertos

El músico británico Roger Waters, exlíder de Pink Floyd, se presentó en sus conciertos de Berlín vestido con elementos nazis, algo que conmocionó a la comunidad internacional.
Eduardo Vega
'Canelo' Álvarez fue inmortalizado en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

‘Canelo’ Álvarez y Conor McGregor siguen presumiendo su poder ¡en redes sociales!

El boxeador mexicano 'Canelo' Álvarez aseguró que puede derrotar con una sola mano a Conor McGregor, mientras que el luchador irlandés dijo que no necesita las manos para ganar.
Eduardo Vega
App de ChatGPT para iOS en México.

App de ChatGPT para iOS: el chatbot gratuito llega a México

Descubre la revolución de la IA con la aplicación oficial de OpenAI. Ya es posible descargar y chatear con la app de ChatGPT más inteligente en México y otros países.
Joyce Kauffman
Checo Pérez quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Mónaco.

Checo se estrella en la clasificación del GP de Mónaco y arrancará último la carrera

El piloto mexicano Checo Pérez chocó su monoplaza en la primera etapa de la clasificación del Gran Premio de Mónaco y arrancará desde la última posición de la parrilla.
Eduardo Vega
La Secretaría de Economía detectó 117 anuncios de inversión por 48 mil millones de dólares.

Suman más de 48 mil millones de dólares anuncios de inversión para México

Son más de 48 mil millones de dólares de inversión que harán las empresas en nuestro país; para este 2023 se invertirán 30 mil mdd y el resto se registrará durante los próximos tres años.
Eduardo Vega