El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó una millonaria cuenta bancaria en Andorra, reveló una investigación del diario El País.

De acuerdo con los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, el mandatario mexiquense ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en el pequeño principado ubicado entre Francia y España.

Andorra, conocido por ser un paraíso fiscal que incentiva el comercio sin pago de impuestos, mantuvo oculta la millonaria cuenta del priista mexiquense gracias a que es un país blindado por el secreto bancario.

En 2012, el entonces alcalde de Huixquilucan, figuró como “representante” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos financieros que ha obtenido el diario español.

En su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo no hizo mención alguna a la cuenta ni a la sociedad instrumental holandesa. Del Mazo no ha respondido a las preguntas de El País hace 10 días, mencionó el rotativo.

Al abrir la cuenta, agregó, Del Mazo o un representante de éste comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones de euros.

De esta cantidad, 2.5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza” –otro país protegido en 2012 por el secreto bancario–, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.

“El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta. En la BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad”, señala el diario.

El banco destaca en su informe confidencial al gobernador del Estado de México, que además de primo de Peña Nieto, es hijo y nieto de los gobernadores de ese estado, Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez. “Su familia se ha dedicado desde generaciones a la política”, indica el acta 5/2012, donde también se refiere en un gráfico a los “intereses inmobiliarios” de Del Mazo.

El dinero, depositado a la cuenta de la que Del Mazo era representante, fue congelado en 2015 cuando las autoridades de Andorra intervinieron el BPA.

Como parte de la investigación, autoridades mexicanas abrieron en 2018 diligencias pero terminaron emitiendo una nota de no ejercicio de la acción penal (neap) y remitieron el documento a la justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano.

“Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirmó al diario europeo una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pidió el anonimato.

* Con información de El País. Fotografía de portada de Twitter / @alfredodelmazo.

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